SOBRE NOSOTROS

CONVOCATORIA

Asamblea General Ordinaria 2023

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 15 de mayo de 2023, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 16 de junio de 2023, a las 17,00 horas en primera convocatoria, y a las 18,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva, el Informe de la Auditoría, y la Certificación del responsable de atención al mutualista. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria*. Así mismo de las Cuentas de la Obra Social del mismo periodo

SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2023.

TERCERO.- Dotación económica para la Obra Social para 2023.

CUARTO.- Elección de Vocal de la Junta Directiva, o reelección del mismo, que este año cumple mandato. La presentación de candidaturas puede realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25, de los vigentes Estatutos de la Entidad.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.

La Junta Directiva.
Zaragoza, 15 de mayo de 2023

 _____

* El estado de las cuentas se encuentra a disposición de los Señores Mutualistas que deseen examinarlas. Pueden hacerlo previa cita, en las oficinas de la Entidad, de 10 a 13 horas, hasta cuatro días antes de la celebración de la Asamblea.

 _____

NOTA IMPORTANTE. El proceso de Fusión de Mutua Aragonesa, El Volante Aragonés con Unión Española de Conductores de Automóviles se encuentra en la fase de inscripción final en el Registro Mercantil de Madrid. Por ello, si la fusión hubiese concluido antes del día de la Asamblea, ésta tendrá únicamente carácter informativo y la Asamblea que tendrá validez legal será la que se celebre en la sede de UECA el día 22 de junio y cuya convocatoria se puede consultar en la web de la mutualidad www.ueca.es/nosotros

CONVOCATORIAS

Asamblea General Ordinaria 2022

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 11 de mayo de 2022, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 16 de junio de 2022, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva, el Informe de la Auditoría, y la Certificación del responsable de atención al mutualista. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria*. Así mismo de las Cuentas de la Obra Social del mismo periodo

SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2022.

TERCERO.- Dotación económica para la Obra Social para 2022.

CUARTO.- Elección de Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Entidad y Vocal de la Junta Directiva, o reelección de los mismos, que este año cumplen mandato. La presentación de candidaturas puede realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25, de los vigentes Estatutos de la Entidad.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.

La Junta Directiva.
Zaragoza, 11 de mayo de 2022

 _____

* El estado de las cuentas se encuentra a disposición de los Señores Mutualistas que deseen examinarlas. Pueden hacerlo previa cita, en las oficinas de la Entidad, de 10 a 13 horas, hasta cuatro días antes de la celebración de la Asamblea.

CONVOCATORIAS

Asamblea General Ordinaria 2021

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 7 de mayo de 2021, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 30 de junio de 2021, a las 16,30 horas en primera convocatoria, y a las 17,30 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva, el Informe de la Auditoría, y la Certificación del responsable de atención al mutualista. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria*. Así mismo de las Cuentas de la Obra Social del mismo periodo
SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2021.
TERCERO.- Dotación económica para la Obra Social para 2021.
CUARTO.- Ruegos y preguntas.
QUINTO.- Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.

 _____

Asamblea General Extraordinaria

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 7 de mayo de 2021, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 30 de junio de 2021, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

UNICO PUNTO.- Acordar la integración de MUTUA ARAGONESA El Volante Aragonés, M.P.S. y UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES (UECA), mediante la fusión por absorción de la primera en la segunda. Los acuerdos de fusión han sido adoptados conforme al Proyecto de Fusión** redactado por los Administradores y las indicaciones de la D.G.S.F.P.

1.- Aprobación de la Fusión entre Unión Española de Conductores de Automóviles, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Entidad Absorbente) con domicilio social en la c/ Hortaleza, 65, 28004 Madrid, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro de Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con C.I.F. nº V 28029023, como entidad absorbente y Mutua Aragonesa, El Volante Aragonés, Mutualidad de Previsión Social a Prima Fija (Entidad Absorbida) con domicilio en la c/Doctor Cerrada, 20, 50005 Zaragoza, inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza y en el Registro de Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, con CIF V50047927 como Entidad Absorbida en los términos previstos en el Proyecto de Fusión, formulado el día 7 de mayo de 2021, por la Junta Directiva.

2.- Aprobación del balance de fusión de las Mutualidades cerrado a 31 de diciembre de 2020.

3.- El Fondo Mutual de Unión Española de Conductores de Automóviles como consecuencia de la fusión por absorción quedará establecido en dos millones trescientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y dos euros con noventa y ocho céntimos (2.333.652,98 euros) lo que implicará la modificación de los Estatutos Sociales.

4.- Acoger la fusión acordada al régimen especial de neutralidad fiscal previsto en la Ley 27/2014, de Impuesto de Sociedades.

5.- Delegación de facultades para la ejecución, formalización y elevación a públicos de los acuerdos sociales.

6.- Elección de tres socios para aprobar el acta.

La Junta Directiva.
Zaragoza, 7 de mayo de 2021

 _____

* El estado de las cuentas se encuentra a disposición de los Señores Mutualistas que deseen examinarlas. Pueden hacerlo previa cita, en las oficinas de la Entidad, de 10 a 13 horas, hasta cuatro días antes de la celebración de la Asamblea.

** Se hace constar el derecho de todos los Mutualistas a examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere el artículo 39 de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, así como obtener la entrega inmediata y gratuita del texto de dichos documentos y el derecho de los acreedores de las Mutualidades intervinientes en el proceso de Fusión de oponerse a la misma en los términos previstos en el artículo 44 de la Ley sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles. Pueden hacerlo previa cita, en las oficinas de la Entidad, de 10 a 13 horas, hasta cuatro días antes de la celebración de la Asamblea. Dicha documentación estará también a disposición de los asociados en la web www.mutuaaragonesa.es.

 _____

Para poder prever la óptima distribución de espacios y adoptar las adecuadas medidas sanitarias de seguridad, SE RUEGA LA CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA. La Asamblea se realizará en total cumplimiento con la normativa en materia de Sanidad, Seguridad e Higiene. Se dispondrá de gel hidroalcohólico y mascarillas a disposición de los asistentes y se contará con las infraestructuras necesarias para respetar la distancia mínima de seguridad.

CONVOCATORIAS 

Asamblea General Ordinaria 2020

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 22 de junio de 2020, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 30 de julio de 2020, a las 17,30 horas en primera convocatoria, y a las 18,30 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva, el Informe de la Auditoría, y la Certificación del responsable de atención al mutualista. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria*. Así mismo de las Cuentas de la Obra Social del mismo periodo

SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2020.

TERCERO.- Dotación económica para la Obra Social para 2020.

CUARTO.- 1. Elección o reelección para el cargo de Tesorero, al quedar vacante por haberse cumplido su mandado.

2- Cese voluntario de un cargo de Vocal, y cese de otro cargo de vocal por vencimiento del periodo de su mandato. Ambos cargos quedan amortizados.

La presentación de candidaturas puede realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25, de los vigentes Estatutos de la Entidad.

QUINTO.- Ruegos y preguntas.

SEXTO.- Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.

 

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 22 de junio de 2020, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 30 de julio de 2020, a las 19,00 horas en primera convocatoria, y a las 20,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

UNICO PUNTO.- Acordar la integración de MUTUA ARAGONESA El Volante Aragonés, M.P.S. y UNIÓN ESPAÑOLA DE CONDUCTORES DE AUTOMÓVILES (UECA), mediante la fusión por absorción de la primera en la segunda. Los acuerdos de fusión han sido adoptados conforme al Proyecto de Fusión redactado por los Administradores y las indicaciones de la D.G.S.

La Junta Directiva.
Zaragoza, 22 de junio de 2020

*El estado de las cuentas se encuentra a disposición de los Señores Mutualistas que deseen examinarlas. Pueden hacerlo previa cita, en las oficinas de la Entidad, de 10 a 13 horas, hasta cuatro días antes de la celebración de la Asamblea.

Por acuerdo de la Junta Directiva de esta Mutualidad, celebrada el día 16 de abril de 2019, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 12 de junio de 2019, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.-Lectura al Informe de Gestión de la Junta Directiva, al Informe de la Auditoría, la Certificación del responsable de atención al mutualista. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. Así mismo de las Cuentas de la Obra Social del mismo periodo
SEGUNDO.-Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2019.
TERCERO.-Dotación económica para la Obra Social para 2019.
CUARTO.- 1. Elección de nuevo Presidente de la Entidad al haberse quedado vacante dicho cargo por cumplir su mandato el actual.
2- También elección para el cargo de Vicesecretario, o reelección del mismo, al quedar vacante por haberse cumplido su mandado.
3- Igualmente elección para el cargo de Vocal, o reelección del mismo, al quedar vacante por haberse cumplido su mandato.
La presentación de candidaturas puede realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25, de los vigentes Estatutos de la Entidad.
QUINTO.- Ruegos y preguntas.
SEXTO.- Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.

La Junta Directiva.

Por acuerdo de la Junta Directiva de este Montepío, celebrada el día 17 de abril de 2018, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 14 de junio de 2018, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA
PRIMERO – Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva, Informe de la Auditoría, Certificación del responsable de atención al mutualista. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. Así mismo de las Cuentas de la Obra Social del mismo periodo.
SEGUNDO – Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2018.
TERCERO – Dotación económica para la Obra Social para 2018.
CUARTO – Elección de un nuevo Vocal para la Junta Directiva al cumplir su mandato un directivo. También cesa a voluntad propia el actual Secretario de la Mutualidad, cargo que será cubierto por otro miembro de la Junta Directiva. La presentación de candidaturas puede realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25 de los vigentes Estatutos de la Entidad.
QUINTO – Nombramiento de Auditor.
SEXTO – Ruegos y preguntas.
SÉPTIMO – Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.

Por acuerdo de la Junta Directiva de este Montepío, celebrada el día 18 de abril de 2017, se convoca a los señores mutualistas a asistir a la Asamblea General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, en calle Doctor Cerrada, 20, bajo derecha de Zaragoza, el día 15 de junio de 2017, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 horas en segunda, en el mismo lugar, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.- Lectura del Informe de Gestión de la Junta Directiva, el Informe de la Auditoría y la Certificación del responsable de atención al mutualista. Así como el Informe del Comité de Cumplimiento. Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales: Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Estado de Flujos de Efectivo. Así mismo de las Cuentas de la Obra Social del mismo periodo.

SEGUNDO.- Propuesta y aprobación, en su caso, del presupuesto para 2017.

TERCERO.- Dotación económica para la Obra Social para 2017.

CUARTO.- Elección de Vicepresidente, Contador y Vocal para la Junta Directiva o reelección de los actuales, que este año cumplen mandato. Y la de dos nuevos vocales para reforzar la Junta Directiva. La presentación de candidaturas puede realizarse de conformidad con lo dispuesto en el Art. 25, de los vigentes Estatutos de la Entidad.

QUINTO.- Propuesta de la Junta Directiva sobre la explotación de los servicios del bar, y también el destino de los inmuebles de la entidad.

SEXTO.- Proposición de la Junta Directiva y aprobación si procede en su caso, sobre los siguientes asuntos:

1º Aprobación de la modificación de la denominación social y adopción de nueva marca.

2º Autorización para dar de alta en el Registro Mercantil de la web de la entidad, a través de la que se podrá convocar a la Asamblea, publicar la información obligatoria de Solvencia y otras informaciones corporativas.

3º Aprobación de las modificaciones de los artículos de los Estatutos y Reglamento, a los que afectan también las nuevas prestaciones.

SEPTIMO.- Aprobación de ampliación del capital suscrito en la Agencia de Seguros Vinculada Tercer milenio, Montepío de Conductores El Volante Aragonés, S.L.

OCTAVO.- Ruegos y preguntas.

NOVENO.- Designación de tres mutualistas para la aprobación del Acta de la Asamblea.

La Junta Directiva.

Zaragoza, 18 abril de 2017